Projet d’analyse de transactions : construire une file de revue explicable

La question

Quelles transactions examiner en premier, et quelle règle explique chaque alerte ?

Suivre l’analyse

1. Définir les règles de revue

   Signalez un montant d’au moins 1 000 € sur un nouvel appareil, ou le troisième paiement et les suivants d’un compte en dix minutes. Ces seuils servent à enseigner la méthode ; ils ne sont pas calibrés pour la production.

2. Trier avant d’utiliser une fenêtre temporelle

   Convertissez les dates et triez les transactions. Pour chaque compte, gardez les paiements des dix minutes précédentes. Ajoutez l’identifiant et les raisons à la file si une règle se déclenche.

3. Examiner la file calculée

   Les 24 transactions fournies produisent quatre lignes à examiner. Trois correspondent au montant élevé sur nouvel appareil ; une aux paiements répétés. Le fichier review-queue.csv détaille chaque cas.

Résultats calculés

transactions

24

lignes à examiner

4

règles explicites

2

Interpréter le résultat et ses limites

Une alerte demande un examen ; elle ne prouve pas une fraude. Sans cas de fraude vérifiés, il est impossible de calculer précision, rappel ou exactitude de détection. Une transaction sans alerte n’est pas déclarée sûre. Un système réel nécessite des cas étiquetés indépendamment et des seuils validés.

Déplacez TXN-010 hors de la fenêtre de dix minutes, puis relancez le code. Expliquez le changement. Modifiez ensuite le seuil de montant et documentez les entrées ou sorties de la file.

Télécharger et reproduire

Exécuter localement avec Python 3

python3 analyze.py --input input.csv --output results

Python 3 et sa bibliothèque standard suffisent. Aucune clé API ni installation de dépendance n’est nécessaire.

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